{"id":31188,"date":"2025-10-07T07:28:02","date_gmt":"2025-10-07T11:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/esviafm.com\/?p=31188"},"modified":"2025-10-07T07:28:02","modified_gmt":"2025-10-07T11:58:02","slug":"tribunal-de-curazao-abre-accion-penal-contra-victor-vargas-propietario-del-bod-por-presunto-fraude-en-banco-del-orinoco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esviafm.com\/index.php\/tribunal-de-curazao-abre-accion-penal-contra-victor-vargas-propietario-del-bod-por-presunto-fraude-en-banco-del-orinoco\/","title":{"rendered":"Tribunal de Curazao abre acci\u00f3n penal contra V\u00edctor Vargas, propietario del BOD, por presunto fraude en Banco del Orinoco"},"content":{"rendered":"

El 2 de octubre pasado, el<\/strong>\u00a0s\u00edndico del tribunal de Curazao encargado del caso relacionado con el Banco del Orinoco N.V., una entidad vinculada al Grupo Financiero BOD, present\u00f3 una denuncia penal por quiebra fraudulenta<\/strong>. La acusaci\u00f3n se extiende a accionistas, miembros del directorio y beneficiarios finales de la entidad, involucrando cargos por irregularidades financieras y falsificaci\u00f3n de documentos.<\/p>\n

Seg\u00fan el responsable del proceso, Michiel Gorsira,\u00a0la denuncia fue presentada ante el Ministerio P\u00fablico de Curazao y abarca tanto a los directivos del banco como a otros actores clave<\/strong>\u00a0en la estructura del Grupo BOD.<\/p>\n

Entre los nombres mencionados destacan V\u00edctor Vargas Irausquin, empresario venezolano<\/strong>\u00a0y propietario del Grupo BOD,\u00a0Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa: yerno de Vargas y bisnieto de Francisco Franco y Alfonso XIII de<\/strong>\u00a0Espa\u00f1a<\/strong>, Joel Santos Tobio y Santos Alonso Ramos: directores del Banco del Orinoco N.V.<\/p>\n

Este grupo est\u00e1 acusado de mal manejo de activos por m\u00e1s de USD 1.500 millones, con lo que se agrava la situaci\u00f3n financiera de la entidad. A pesar de que la investigaci\u00f3n abarca a\u00f1os de operaciones, el \u00faltimo impulso legal pone de relieve la gravedad de la situaci\u00f3n.<\/p>\n

Problemas financieros y fraudes<\/strong><\/h4>\n

V\u00edctor Vargas ha estado relacionado con varias acusaciones de fraude financiero en el Caribe<\/strong>. En a\u00f1os anteriores, se le vincul\u00f3 a otros casos en entidades como el BOI Bank en Antigua y Bancam\u00e9rica en Rep\u00fablica Dominicana. M\u00e1s recientemente, en Panam\u00e1, la Fiscal\u00eda contra la Delincuencia Organizada emiti\u00f3 una orden de arresto en 2021 debido a un presunto fraude relacionado con el AllBank, un banco que estaba bajo su control. El modus operandi del grupo, seg\u00fan informes, consist\u00eda en rotar dinero entre diversos bancos<\/strong>, para evadir los controles regulatorios en varios pa\u00edses.<\/p>\n

En t\u00e9rminos generales, el Grupo BOD implement\u00f3 un esquema de fuga de capitales que impact\u00f3 a m\u00faltiples instituciones financieras<\/strong>\u00a0en pa\u00edses como Venezuela, Panam\u00e1, Curazao, Antigua y Rep\u00fablica Dominicana. Este esquema se ciment\u00f3 en las operaciones cambiarias y en la manipulaci\u00f3n de t\u00edtulos valores como los bonos de deuda soberana y de Pdvsa. En este escenario, el BOD actu\u00f3 como el n\u00facleo central para gestionar los activos del grupo y tambi\u00e9n como una palanca para la manipulaci\u00f3n del mercado cambiario venezolano.<\/p>\n

El Banco del Orinoco N.V., una de las filiales offshore del Grupo BOD, est\u00e1 involucrado en una larga disputa legal<\/strong>, que incluye m\u00e1s de 2.400 clientes afectados por su quiebra. La denuncia presentada en Curazao subraya las irregularidades en la gesti\u00f3n y la falsificaci\u00f3n de documentos. Este banco se encuentra bajo la lupa de las autoridades judiciales de la isla caribe\u00f1a, que ahora examinan las pr\u00e1cticas de la entidad tras el colapso de su estructura financiera.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, el Grupo BOD utiliz\u00f3 el Banco del Orinoco N.V. y otras entidades offshore para gestionar activos y el flujo de capitales, asegurando el control de fondos que, en su mayor\u00eda, proven\u00edan de la fuga de divisas en Venezuela.<\/p>\n

La liquidaci\u00f3n del BOD en Venezuela<\/strong><\/h4>\n

El Banco Occidental de Descuento (BOD), la instituci\u00f3n matriz del grupo en Venezuela, entr\u00f3 en un proceso de liquidaci\u00f3n en octubre de 2019<\/strong>. Este proceso estuvo supervisado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que identific\u00f3 una serie de irregularidades que afectaban gravemente la solvencia y liquidez del banco.<\/p>\n

En ese momento, se otorg\u00f3 un plazo de dos a\u00f1os para completar la liquidaci\u00f3n de los activos y empresas asociadas. Sin embargo, el proceso se complic\u00f3 debido a los v\u00ednculos internacionales de las entidades offshore, especialmente las operaciones realizadas en Curazao, Antigua y Panam\u00e1, que tambi\u00e9n enfrentan investigaciones.<\/p>\n

El Grupo BOD, bajo la direcci\u00f3n de V\u00edctor Vargas, consolid\u00f3 un esquema financiero que operaba en un entorno de control cambiario en Venezuela<\/strong>. El BOD no solo era un centro de operaciones financieras, sino que tambi\u00e9n facilitaba la fuga de capitales mediante la compra de bonos de deuda soberana y de Pdvsa, usando el mecanismo de los bancos offshore para trasladar esos recursos a otras jurisdicciones.<\/p>\n

La estructura financiera de Vargas operaba como un sistema piramidal, con el BOD en el centro<\/strong>. Las operaciones cambiarias fueron clave para el trasvase de divisas entre Venezuela y otros pa\u00edses del Caribe y Am\u00e9rica Central, facilitando un modelo que logr\u00f3 evadir la supervisi\u00f3n de las autoridades financieras de al menos cinco pa\u00edses.<\/p>\n

La situaci\u00f3n del Banco del Orinoco N.V. y la denuncia de quiebra fraudulenta subraya la magnitud de la crisis financiera originada por los grupos financieros offshore vinculados al Grupo BOD. A medida que avanzan las investigaciones en Curazao, la tensi\u00f3n aumenta en torno a la responsabilidad de las autoridades internacionales en la supervisi\u00f3n de entidades financieras que operan fuera de sus jurisdicciones.<\/p>\n

Mientras tanto,\u00a0los clientes afectados siguen esperando respuestas y compensaci\u00f3n por los da\u00f1os ocasionados por la quiebra del banco<\/strong>, mientras que el futuro de los accionistas y directivos del Grupo BOD pende de una investigaci\u00f3n que podr\u00eda extenderse a otros pa\u00edses.<\/p>\n

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