{"id":28052,"date":"2025-07-10T07:01:06","date_gmt":"2025-07-10T11:31:06","guid":{"rendered":"https:\/\/esviafm.com\/?p=28052"},"modified":"2025-07-10T07:01:06","modified_gmt":"2025-07-10T11:31:06","slug":"eurocamara-aprueba-incluir-a-venezuela-en-lista-de-paises-con-alto-riesgo-de-blanqueo-y-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esviafm.com\/index.php\/eurocamara-aprueba-incluir-a-venezuela-en-lista-de-paises-con-alto-riesgo-de-blanqueo-y-terrorismo\/","title":{"rendered":"Euroc\u00e1mara aprueba incluir a Venezuela en lista de pa\u00edses con alto riesgo de blanqueo y terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>El Parlamento Europeo acept\u00f3 este mi\u00e9rcoles sacar a Gibraltar y Panam\u00e1, entre otros territorios, de la lista de la\u00a0<a href=\"https:\/\/efectococuyo.com\/tag\/union-europea\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Uni\u00f3n Europea<\/a>\u00a0de jurisdicciones con alto riesgo de\u00a0<strong>blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, as\u00ed como incluir en la misma a Venezuela.<\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-1    \"><\/aside>\n<p>En concreto, la Euroc\u00e1mara decidi\u00f3 no hacer objeciones a la lista propuesta por la Comisi\u00f3n Europea el pasado 10 de junio, despu\u00e9s de que el Parlamento hubiese rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario hab\u00eda planteado inicialmente en abril de 2024.<\/p>\n<p>Con esta actualizaci\u00f3n, adem\u00e1s de Gibraltar y Panam\u00e1 saldr\u00e1n de la lista Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU), mientras que\u00a0<strong>entrar\u00e1n en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia y Nepal<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No es lo mismo para\u00edso fiscal que esta lista de pa\u00edses de alto riesgo<\/h2>\n<p>Esta lista -diferente de la lista de para\u00edsos fiscales que elabora el Consejo de la Uni\u00f3n Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulaci\u00f3n\u00a0<strong>no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, tras un proceso de consultas entre la Comisi\u00f3n y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.<\/p>\n<p>Aparecer en \u00e9l no implica sanciones, pero s\u00ed se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.<\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-2    \"><\/aside>\n<div data-type=\"_mgwidget\" data-widget-id=\"1781302\" data-uid=\"0ac86\">\n<div id=\"mgw1781302_0ac86\">\n<div>\n<div class=\"mgbox\" data-template-type=\"container\">\n<div class=\"mg_addad1781302 mglogo\">\n<p>El Partido Popular critic\u00f3 que el Partido Socialista votara a favor de sacar a Gibraltar de la esta lista pese a que, argumentan, agentes econ\u00f3micos y sociales del Campo de Gibraltar y de Andaluc\u00eda alegan que la existencia de un r\u00e9gimen tributario diferenciado provoca una competencia desleal que afecta a varios sectores en perjuicio de la econom\u00eda y el municipios lim\u00edtrofes.<\/p>\n<p>\u201cGibraltar cumple todos los indicadores para ser un para\u00edso fiscal por lo que liberarle es una decisi\u00f3n precipitada, injustificada y perjudicial para los intereses fiscales y econ\u00f3micos de Espa\u00f1a\u00bb, dijo la eurodiputada del PP Isabel Benjumea en un comunicado.<\/p>\n<p>En el mismo, el partido se\u00f1ala que Gibraltar alberga m\u00e1s de 14.000 empresas activas, lo que equivale a una empresa por cada 2,4 habitantes, y causa una p\u00e9rdida fiscal de 7.000 millones de d\u00f3lares estadounidenses a la UE.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pol\u00e9mica por sacar a Gibraltar de la lista<\/h2>\n<p>En el debate en comisi\u00f3n sobre la propuesta el pasado 30 de junio, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Lu\u00eds Albuquerque, defendi\u00f3 ante las cr\u00edticas de PP y Vox la decisi\u00f3n de sacar a Gibraltar de esta lista por sus progresos para enmendar su legislaci\u00f3n contra el blanqueo y el acuerdo cerrado entre Bruselas, Espa\u00f1a y el Reino Unido sobre el Pe\u00f1\u00f3n.<\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-3    \"><\/aside>\n<p>Subray\u00f3 que ese acuerdo permitir\u00e1 \u00abasegurar igualdad de condiciones en las \u00e1reas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb y que \u00abGibraltar cumpla total y continuamente con todas las obligaciones relevantes internacionales\u00bb.<\/p>\n<p>Y record\u00f3 que Gibraltar ha enmendado su legislaci\u00f3n para asegurar que \u00abcumple totalmente\u00bb con el marco fijado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI, en ingl\u00e9s), el organismo global de referencia en la materia.<\/p>\n<p>La lista propuesta por la Comisi\u00f3n Europea entrar\u00e1 en vigor a menos que el Parlamento o el Consejo (los Estados miembros) se opongan a la misma por una mayor\u00eda de sus miembros.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_28052\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"28052\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon large\" aria-hidden=\"true\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" version=\"1.0\" viewBox=\"0 0 502 315\" preserveAspectRatio=\"xMidYMid meet\"><g transform=\"translate(0,332) scale(0.1,-0.1)\" fill=\"\" stroke=\"none\"><path d=\"M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z\"\/><path d=\"M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z\"\/><path d=\"M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 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