{"id":26927,"date":"2025-06-11T07:15:27","date_gmt":"2025-06-11T11:45:27","guid":{"rendered":"https:\/\/esviafm.com\/?p=26927"},"modified":"2025-06-11T07:15:27","modified_gmt":"2025-06-11T11:45:27","slug":"la-ue-anade-a-venezuela-y-monaco-a-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-sobre-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esviafm.com\/index.php\/la-ue-anade-a-venezuela-y-monaco-a-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-sobre-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"La UE a\u00f1ade a Venezuela y M\u00f3naco a la lista de pa\u00edses de \u00abalto riesgo\u00bb sobre lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p>La Uni\u00f3n Europea a\u00f1adi\u00f3 este martes a 10 pa\u00edses, entre ellos Venezuela y M\u00f3naco, a su lista de jurisdicciones de \u00abalto riesgo\u00bb en materia de lavado de activos, y retir\u00f3 a Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Fueron incluidos al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia, Nepal y Venezuela, mientras que\u00a0Panam\u00e1, Jamaica, los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron removidos.<\/p>\n<p>Estos pa\u00edses deben \u00abaplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE\u00bb, explic\u00f3 la Comisi\u00f3n Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n \u00abha llevado a cabo una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva, basada en criterios espec\u00edficos y una metodolog\u00eda bien definida, incorporando la informaci\u00f3n\u00bb recopilada del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (Gafi).<\/p>\n<p>El gobierno de Venezuela consider\u00f3 \u00abrid\u00edcula\u00bb la lista y se\u00f1al\u00f3 que lo que \u00abrepresenta un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Uni\u00f3n Europea para proteger sus intereses, su econom\u00eda y hasta su dignidad\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abUna burocracia anacr\u00f3nica, envejecida y desconectada de su gente pretende hoy tutorar a Venezuela, cuando ni siquiera puede gobernar con coherencia su propio espacio\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 en un comunicado la Canciller\u00eda venezolana tras se\u00f1alar que la UE \u00abtiene bancos lavando dinero\u00bb y \u00abpara\u00edsos fiscales\u00bb.<\/p>\n<p>La comisaria europea de Servicios Financieros, Mar\u00eda Lu\u00eds Albuquerque, se\u00f1al\u00f3 que la identificaci\u00f3n de los territorios \u00abde alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE\u00bb.<\/p>\n<p>Las alteraciones en el listado tuvieron lugar despu\u00e9s de una \u00abevaluaci\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva\u00bb, asegur\u00f3 la alta funcionaria.<\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_26927\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"26927\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon large\" aria-hidden=\"true\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" version=\"1.0\" viewBox=\"0 0 502 315\" preserveAspectRatio=\"xMidYMid meet\"><g transform=\"translate(0,332) scale(0.1,-0.1)\" fill=\"\" stroke=\"none\"><path d=\"M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z\"\/><path d=\"M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z\"\/><path d=\"M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z\"\/><path d=\"M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z\"\/><path d=\"M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z\"\/><path d=\"M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z\"\/><path d=\"M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z\"\/><path d=\"M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z\"\/><path d=\"M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z\"\/><\/g><\/svg><\/i> <img decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/esviafm.com\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Uni\u00f3n Europea a\u00f1adi\u00f3 este martes a 10 pa\u00edses, entre ellos Venezuela y M\u00f3naco, a su lista de jurisdicciones de \u00abalto riesgo\u00bb en materia de lavado de activos, y retir\u00f3 a Panam\u00e1. 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