Telef\u00f3nica Venezolana, filial venezolana de Telef\u00f3nica, ha llegado un acuerdo por el que pagar\u00e1 una multa de 85,26 millones de d\u00f3lares (80 millones de euros) para resolver una investigaci\u00f3n sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferente a d\u00f3lares estadounidenses en una subasta de divisas, seg\u00fan ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por C\u00e9sar Alierta, mientras que su actual presidente, Jos\u00e9 Mar\u00eda \u00c1lvarez-Pallete, era consejero delegado. \u201cTelef\u00f3nica Venezolana eligi\u00f3 apoyar a un r\u00e9gimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela\u201d, dice una fiscal.<\/p>\n
La filial venezolana firm\u00f3 este viernes un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relaci\u00f3n con una informaci\u00f3n penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compa\u00f1\u00eda de conspiraci\u00f3n para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).<\/p>\n
Telef\u00f3nica se\u00f1al\u00f3 en un documento registrado en la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba \u201cllevando a cabo una investigaci\u00f3n interna sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupci\u00f3n\u201d, sin precisar d\u00f3nde,\u00a0como adelant\u00f3 EL PA\u00cdS.<\/a>\u00a0El supervisor requiri\u00f3 m\u00e1s informaci\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda, pero esta se limit\u00f3 a decir que\u00a0continuaba \u201ccooperando con autoridades gubernamentales\u201d,<\/a>\u00a0al tiempo que descart\u00f3 que \u201ccualquier posible sanci\u00f3n\u201d en estos casos afectase \u201cde forma material\u201d a la situaci\u00f3n financiera del grupo.<\/p>\n Seg\u00fan los documentos del caso, Telef\u00f3nica Venezolana particip\u00f3 en 2014 en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno en Venezuela que le permiti\u00f3 cambiar sus bol\u00edvares venezolanos por d\u00f3lares estadounidenses. Para garantizar su \u00e9xito en la subasta, Telef\u00f3nica Venezolana reclut\u00f3 a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por valor de aproximadamente 28,9 millones de d\u00f3lares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagar\u00edan como \u201ccomisi\u00f3n\u201d a funcionarios del Gobierno venezolano.<\/p>\n Para ocultar los pagos de sobornos, Telef\u00f3nica Venezolana cubri\u00f3 el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telef\u00f3nica Venezolana se le permiti\u00f3 intercambiar y posteriormente recibi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la subasta de divisas, que utiliz\u00f3 para comprar equipos a los dos proveedores que reclut\u00f3 para unirse al esquema. Estos fondos representaron m\u00e1s del 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudic\u00f3 en la subasta de divisas de 2014.<\/p>\n Venezuela\u00a0se hab\u00eda convertido en aquella \u00e9poca en una pesadilla<\/a>\u00a0para los financieros de Telef\u00f3nica.\u00a0Aunque el negocio en el pa\u00eds iba aparentemente viento en popa<\/a>,\u00a0la alta inflaci\u00f3n<\/a>\u00a0y la constante p\u00e9rdida de valor del bol\u00edvar venezolano, junto con las barreras a la repatriaci\u00f3n de dividendo, castigaban al grupo que presid\u00eda C\u00e9sar Alierta. Las constantes devaluaciones del bol\u00edvar venezolano golpeaban una y otra vez las cuentas, que en 2014\u00a0ya acumulaban un impacto negativo de 4.600 millones de euros por los problemas cambiarios.<\/a><\/p>\n Como parte del acuerdo, Telef\u00f3nica Venezolana y su matriz, Telef\u00f3nica, han acordado, entre otras cosas, seguir cooperando con la Secci\u00f3n de Fraude de la Divisi\u00f3n Penal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigaci\u00f3n penal en curso o futura que surja durante la vigencia del caso. Adem\u00e1s, Telef\u00f3nica Venezolana y Telef\u00f3nica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al Gobierno sobre la remediaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de su programa de cumplimiento mejorado.<\/p>\n El Departamento de Justicia lleg\u00f3 a esta resoluci\u00f3n con Telef\u00f3nica Venezolana bas\u00e1ndose en una serie de factores, incluyendo, entre otros, la naturaleza y gravedad de la infracci\u00f3n. La sanci\u00f3n ha sido menor gracias a que Telef\u00f3nica Venezolana ha cooperado con la investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia, aunque se resisti\u00f3 a hacerlo al principio. \u201cEn las fases iniciales de la investigaci\u00f3n, Telef\u00f3nica Venezolana no identific\u00f3, recopil\u00f3, present\u00f3 y divulg\u00f3 a tiempo ciertos registros e informaci\u00f3n importante, lo que afect\u00f3 a los esfuerzos de investigaci\u00f3n del Departamento y redujo el impacto de la cooperaci\u00f3n de Telef\u00f3nica Venezolana\u201d, explican las autoridades estadounidenses.<\/p>\n Telef\u00f3nica Venezolana tambi\u00e9n adopt\u00f3 medidas disciplinarias para determinados empleados implicados en los sobornos o que tuvieron conocimiento de los mismos, incluido el despido de algunos. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n ha reforzado su programa de cumplimiento anticorrupci\u00f3n y ha revisado su proceso de aprobaci\u00f3n de transacciones con precios no est\u00e1ndar, adem\u00e1s de mejorar otros controles internos y los procesos de investigaci\u00f3n, contrataci\u00f3n y supervisi\u00f3n de terceros.<\/p>\n