{"id":12811,"date":"2024-04-18T08:27:29","date_gmt":"2024-04-18T12:57:29","guid":{"rendered":"https:\/\/esviafm.com\/?p=12811"},"modified":"2024-04-18T08:27:29","modified_gmt":"2024-04-18T12:57:29","slug":"cae-una-banda-que-blanqueo-mas-de-10-millones-de-euros-obtenido-con-el-trafico-de-droga-en-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/esviafm.com\/index.php\/cae-una-banda-que-blanqueo-mas-de-10-millones-de-euros-obtenido-con-el-trafico-de-droga-en-europa\/","title":{"rendered":"Cae una banda que blanque\u00f3 m\u00e1s de 10 millones de euros obtenido con el tr\u00e1fico de droga en Europa"},"content":{"rendered":"

En una\u00a0operaci\u00f3n internacional<\/strong>\u00a0entre agentes de los Mossos d’Esquadra, Polic\u00eda Nacional, Polic\u00eda Judici\u00e0ria Portuguesa, EUROPOL y SIRENE, se ha desmantelado\u00a0una organizaci\u00f3n criminal internacional<\/a>\u00a0dedicada al narcotr\u00e1fico y el blanqueo de capitales. Seg\u00fan los investigadores habr\u00edan blanqueado\u00a0unos 10 millones de euros conseguidos<\/strong>\u00a0con la distribuci\u00f3n de droga a Europa que mayoritariamente invert\u00edan en Sudam\u00e9rica.<\/p>\n

\u00a0Hay 20 detenidos acusados de los delitos de\u00a0pertenecer a grupo criminal<\/a>\u00a0y blanqueo de capitales. Los pasados 6 y 7 de marzo los agentes realizaron\u00a013 entradas y registros\u00a0<\/strong>en varias localidades espa\u00f1olas bajo el amparo del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Sant Boi.<\/p>\n

Seg\u00fan los investigadores la banda actuaba desde hac\u00eda m\u00e1s ocho a\u00f1os. Los registros tuvieron lugar en Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vall\u00e8s, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera, Huelva y Madrid. En Portugal fueron en Aveiro y Lisboa. Adem\u00e1s, gracias a la Interpol, se detuvo a uno de los sospechosos de pertenecer a la banda que resid\u00eda en Venezuela.<\/p>\n

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La actuaci\u00f3n policial permiti\u00f3 descabezar a la banda. Algunos de los sospechosos estaban en prisi\u00f3n cumpliendo condena por narcotr\u00e1fico. En los registros\u00a0se encontraron 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro y objetos de lujo como 30 relojes de gama<\/strong>\u00a0alta valorados en medio mill\u00f3n de euros. En la operaci\u00f3n se bloquearon m\u00e1s de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de cuentas bancarias y m\u00e1s de 50 veh\u00edculos.<\/p>\n

Seis a\u00f1os de investigaciones<\/h3>\n

Tras pasar a disposici\u00f3n judicial siete de los detenidos ingresaron en prisi\u00f3n, uno de ellos en Portugal y el de Venezuela, aunque la investigaci\u00f3n sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos. La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en 2018 con la localizaci\u00f3n en una empresa de Sant Boi de Llobregat\u00a0de 1.400 kilogramos de coca\u00edna ocultos en un transporte procedente de Brasil.<\/strong>\u00a0Los Mossos detuvieron a 14 sospechosos de planificar e introducir la droga y gracias a EUROPOL se pudo saber qu\u00e9 cargamento formaba parte de una operaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico de alcance internacional<\/strong>\u00a0que ten\u00eda como destino la distribuci\u00f3n de la droga en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

En este sentido, el grupo estaba preparando un nuevo env\u00edo de\u00a0unos 200 kilos de coca\u00edna en el puerto de Rotterdam<\/strong>\u00a0y por eso el juzgado solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de las autoridades de Pa\u00edses Bajos. La operaci\u00f3n policial destap\u00f3 la red personas y empresas ubicadas en Catalunya, Madrid y Andaluc\u00eda\u00a0que permit\u00eda financiar los cargamentos de droga<\/strong>. Seg\u00fan los agentes la banda usaba varios sistemas para blanquear el dinero pero siempre con el mismo objetivo: la acumulaci\u00f3n de activos en Sudam\u00e9rica, principalmente, en Colombia y Venezuela.<\/p>\n

Utilizaban \u201cmulas\u201d para los env\u00edos de dinero que se llevaban a cabo hacia esa zona. A cambio de comisiones, hac\u00edan el ingreso de dinero en efectivo de peque\u00f1os importes en distintas entidades bancarias superando los sistemas de control de prevenci\u00f3n de blanqueo que ten\u00edan implementados.\u00a0Este sistema constante de ingresos en efectivo era pr\u00e1cticamente indetectable gracias a la enorme diversificaci\u00f3n del efectivo<\/strong>, ya que hab\u00eda m\u00e1s de 200 testaferros y decenas de sociedades pantalla.<\/div>\n
Utilizaban \u201cmulas\u201d para los env\u00edos de dinero que se llevaban a cabo hacia esa zona. A cambio de comisiones, hac\u00edan el ingreso de dinero en efectivo de peque\u00f1os importes en distintas entidades bancarias superando los sistemas de control de prevenci\u00f3n de blanqueo que ten\u00edan implementados.\u00a0Este sistema constante de ingresos en efectivo era pr\u00e1cticamente indetectable gracias a la enorme diversificaci\u00f3n del efectivo<\/strong>, ya que hab\u00eda m\u00e1s de 200 testaferros y decenas de sociedades pantalla.<\/div>\n
FUENTE:EL PERIODICO<\/div>\n
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